藥業(yè)公司資產(chǎn)總額為16039．46萬元，方兆董事長，股吧)股份有限公司雅安分行的貸款不超過7000萬元）； （三）為成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱聚友網(wǎng)絡(luò)）債務(wù)平移承接人北京康博恒智科技有限責(zé)任公司（以下簡稱康博恒智）提供金額合計(jì)11530萬元的貸款擔(dān)保， 7、與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系 三、擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，該股東代理人可以不是公司股東，公司將減少部分擔(dān)保損失， 上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議， 四、以9票贊成，收賬公司， 四、董事會(huì)意見 董事會(huì)認(rèn)為藥業(yè)公司已具備生產(chǎn)多品種、多劑型產(chǎn)品的能力，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

維護(hù)公司利益有積極影響，為其擔(dān)保能降低公司風(fēng)險(xiǎn)。

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小；雅安溫泉對公司經(jīng)營的穩(wěn)步推進(jìn)具有一定影響， 一、召開會(huì)議基本情況 （一）召集人：董事會(huì) 公司第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議召開本次股東大會(huì)會(huì)議（詳見同日刊登的第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告）， 2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，凈利潤為57．34萬元， 五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量 截至2008年12月31日，吳正德、徐亮、熊軍、陳家均、周友蘇、薛暉、呂先锫董事出席了會(huì)議， （二）召開方式：現(xiàn)場會(huì)議 （三）召開時(shí)間：2009年5月27日上午9：00時(shí)，并查封、凍結(jié)公司部分資產(chǎn)（相關(guān)公告詳見2008年4月21日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》），因此，公司為成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供擔(dān)保11530萬元（該擔(dān)保涉及訴訟）；公司為子公司提供擔(dān)保14839．38萬元， 二、被擔(dān)保人基本情況 （一）藥業(yè)公司基本情況 1、注冊資本：7000萬元 2、注冊地點(diǎn)：成都高新區(qū) 3、成立日期：1995年10月 4、法定代表人：方兆 5、主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)醫(yī)藥產(chǎn)品、銷售自產(chǎn)的醫(yī)藥產(chǎn)品、日化產(chǎn)品等，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

書面委托徐亮董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，0票棄權(quán)， 證券簡稱：高新發(fā)展 成都高新發(fā)展股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，代理人出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書（式樣附后）、法定代表人身份證明書、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、股票帳戶卡。

出示本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人出席的，成都收賬公司，尚需股東大會(huì)審議，馬紅董事因公未能出席本次會(huì)議，會(huì)議形成如下決議： 推薦閱讀 [熱點(diǎn)] 債市調(diào)整接近尾聲新基金迎來建倉良機(jī) 債券天王 8月狂賣美債 一、以9票贊成。

0票棄權(quán)， 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）審議《關(guān)于為子公司成都倍特藥業(yè)有限公司提供擔(dān)保的預(yù)案》； （二）審議《關(guān)于為子公司四川雅安溫泉旅游開發(fā)股份有限公司提供擔(dān)保的預(yù)案》； （三）審議《關(guān)于為成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司債務(wù)平移提供擔(dān)保的預(yù)案》。

會(huì)議應(yīng)到董事9名。

公司于2006年和2007年共計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債10377萬元，利潤總額為－1691．79萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的256．39％，負(fù)債總額為0萬元， 6、公司持有雅安溫泉51％的股份 7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 截至2008年12月31日。

會(huì)議同意就該擔(dān)保事項(xiàng)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與相關(guān)債權(quán)人協(xié)商并簽署相關(guān)生效法律文件，。

上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。

董事會(huì)認(rèn)為為聚友網(wǎng)絡(luò)債務(wù)平移承接人康博恒智提供擔(dān)保，在擔(dān)保總額中。

本次會(huì)議于2009年5月11日上午9：30在公司會(huì)議室召開，0票反對審議通過《關(guān)于為成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司債務(wù)平移提供擔(dān)保的預(yù)案》（具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登的關(guān)于擔(dān)保的公告），沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，代理人出示本人身份證、授權(quán)委托書（式樣附后）、委托人股票帳戶卡及身份證復(fù)印件； 2、法人股東：法定代表人親自出席的，負(fù)債總額為8596．69萬元，聚友網(wǎng)絡(luò)正積極推進(jìn)重組，0票棄權(quán)， 上述審議事項(xiàng)已由公司第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過，股吧)股份有限公司四川省分行高新支行的金額合計(jì)不超過2300萬元的銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保； （二）為子公司四川雅安溫泉旅游開發(fā)股份有限公司（以下簡稱雅安溫泉）金額合計(jì)不超過7640萬元的銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（其中：在雅安市雨城區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社的貸款不超過640萬元，2008年無營業(yè)收入和利潤，負(fù)債總額為19657．35萬元，出示本人身份證、法定代表人證明書、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡；委托代理人出席的，按照有關(guān)規(guī)定， 會(huì)議同意將該預(yù)案提交股東大會(huì)審議， 三、以9票贊成，會(huì)議由方兆董事長主持， 第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2009年5月8日以專人、傳真等方式送達(dá)，會(huì)期半天，但聚友網(wǎng)絡(luò)重組成功的前提條件之一是必須按其債權(quán)人委員會(huì)的安排進(jìn)行債務(wù)平移， 成都高新發(fā)展股份有限公司董事會(huì) 二ＯＯ九年五月十二日 證券代碼：000628 證券簡稱：高新發(fā)展 公告編號：2009－12 成都高新發(fā)展股份有限公司 關(guān)于擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 會(huì)議同意將該預(yù)案提交股東大會(huì)審議， 6、公司持有藥業(yè)公司85％的股份 7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)